Instutrade Forex Frieden

Meine Gefühle sind über zulutrade gemischt. Ich versuchte ein paar Händler und hatte gemischte Ergebnisse. Manche machten ein wenig Geld, aber man verlor viel. Am Ende habe ich beschlossen, es zu verlassen, aber ich erwarte, dass Geld gemacht werden kann, wenn Sie wissen, was zu suchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihr Feedback zukommen zu lassen. Ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen bedeutet für uns eine Menge, so dass wir auch weiterhin unser Bestes tun werden, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen einen hohen Standard erfüllen. Bitte beachten Sie, dass wir Account Manager zur Hand haben, die alle Fragen beantworten können, die Sie haben und Sie durch alle Aspekte betreffend Traders führen können, die Sie vielleicht verwirrend finden. Für den Fall, dass Sie jemals benötigen sofortige Unterstützung, wissen Sie bitte, dass unsere Live-Support-Agenten sind immer hier für Sie. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Empfohlen, aber Vorsicht geboten Ich habe Zulu-Handel ein-und ausschalten für ein paar Jahre. Es gibt einige wirklich gute Händler auf der Plattform, sondern auch einige Joker, die nur da sind, um Ihr Konto zu verbrennen. Zulu Handel haben vor kurzem ihre Website aktualisiert und es gibt jetzt viel mehr Filter und Funktionalität. Das hilft wirklich, die Gewinner von den Jokern auszusuchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir sind ständig darum bemüht, unsere Funktionen zu verbessern, um erweiterte Optionen und Funktionalitäten einzuführen. Wir nehmen unsere users039 Anmerkungen ernst, also we039d mögen wissen, was Sie zu sagen haben. Fühlen Sie bitte sich frei, uns alle großen Ideen zu schicken, die Sie für die weitere Verbesserung unserer entweder unsere Plattform, Eigenschaften oder Dienstleistungen haben können. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Sicherlich das Beste, was sie tun. Ich hätte es vorgezogen, mit 910 zu gehen. Aber nicht 55. Ich habe Zulu vor etwa 18 Monaten oder so. So ähnlich. Ich habe Geld verdient. Aber ich fühlte sie waren sehr schwer zu bedienen. Vielleicht Im nicht technisch genug geneigt. Sicherlich das Beste, was sie tun. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr informatives Feedback. Sollten Sie dennoch Probleme haben, bitten wir um eine sofortige Unterstützung. Auch, teilen Sie bitte alle großen Ideen mit uns, dass Sie für die Verbesserung unserer neuen Website haben und machen es noch benutzerfreundlicher Wir nehmen unsere users039 Bemerkungen ernst und wird tun, was wir können, um Ihre Ideen in unsere erbrachten Dienstleistungen zu übernehmen. Das ZuluTrade Qualitätssicherungsteam Ich glaube, Ihr Kunde möchte diesen Artikel auf tge Inhaber von zulutrade lesen. Die National Futures Association (NFA) hat eine Beschwerde gegen eine der allerersten, und am häufigsten verwendeten sozialen und Kopie Handelsplattformen in der Einzelhandels-FX-Industrie Zulutrade eingereicht. Die Beschwerde, die sowohl Zulutrade als auch ihren Eigentümer und CEO Leon Yohai, beide Rechtspersönlichkeiten mit Sitz in Griechenland, zitiert, umfasst verschiedene Aspekte, darunter die mangelnde Kooperation mit den NFAs im Bereich der Geldwäschebekämpfung sowie die Unterschreitung der erforderlichen Eigenkapitalanforderungen, Und verweist auf die Firma, die mit rund 400 Kunden in geographischen Regionen, in denen Zulutrade verboten ist, Geschäfte zu machen, einschließlich Iran, Syrien und dem Sudan, geführt hat. Nach der NFA-Beschwerde, hat Zulutrade, die in Griechenland befindet, eine Geschichte der regulatorischen Probleme, und die NFAs jüngsten Erkenntnisse haben zu dieser möglichen Aktion geführt. Die NFA gibt an, dass Zulutrade die Forderungen gegenüber US-amerikanischen und ausländischen Maklern falsch klassifiziert und bestimmte Haftungsbilanzen nicht erfasst hat. Insbesondere fügte Zulutrade fälschlicherweise Provisionen ein, die mehr als 30 Tage zuvor als Strom verbraucht wurden, was dazu geführt hat, dass Zulutrade das Umlaufvermögen um 1.870 überstockte, was ebenfalls zu einer Abnahme von 820 führte. Im Mai 2015 leistete Zulutrade Zahlungen in Höhe von insgesamt 6.529 Verbindlichkeiten Die im April 2015 angekündigt wurde, an Anbieter und Einzelpersonen zu verweisen, die Kunden an Zulutrade weitergegeben haben. Zulutrade konnte jedoch am 30. April 2015 keine entsprechende Schuld aufnehmen. Zulutrade schloss mit seinem Tochterunternehmen Zulutrade LTD (Zulu LTD) eine Zulassung für Zulu-Lizenzen ab, wodurch Zulu LTD-Zulagen für bestimmte Handelsgeschäfte, die in den USA durchgeführt wurden, bezahlt hat Zulutrade LTDs Kundenkonten. Zu Beginn eines jeden Monats, Zulu gemacht Vorauszahlungen an Zulutrade LTD auf einer Schätzung für den Monat. Als Folge verzeichnete Zulutrade einen Rückgang der flüssigen Mittel und eine Erhöhung der kurzfristigen Vermögenswerte, die Zulutrade fälschlicherweise als kurzfristiger Vermögenswert klassifiziert hat. Der Rückgang der flüssigen Mittel veranlasste Zulutrade, unter seine Mindestanforderungen an die ANC zu fallen, die am 3. Februar 2015, dem 3. März 2011 und dem 4. März 2011 stattfanden. Aufgrund der vorstehenden Handlungen und Unterlassungen. Zulutrade wird mit Verstößen gegen die NFA-Finanzvorschriften Abschnitt 5 (a) belastet. Anti-Geldwäsche-Politik Die NFA-Beschwerde behauptet, dass Zulutrade auf vier Devisenhändler angewiesen ist, um die Erfüllung der Anforderungen des Zulutrades Kundenidentifikationsprogramms (ClP) zu implementieren und sicherzustellen. Zwei dieser Händler befinden sich im Ausland Griechenlands und der Schweiz und sind nicht durch NFA oder NFA geregelt. Die MIG Bank, Ltd. (MLB) (im Folgenden: Swissquote Bank AG (Swissquote) Die CFTC. Darüber hinaus unterliegt keiner dieser Unternehmen einem Compliance-Programm unter dem BSA oder reguliert durch einen föderalen funktionalen Regulierungsbehörde Zulutrades AML-Programm speziell festgelegt, dass Zulu wird auf den FCM oder Forex-Händler zur Durchführung der Kunden-Identifikations-Programm, wenn die vertrauenswürdig ist vertretbar im Rahmen der Umstände. Darüber hinaus ist dies erforderlich, wenn das andere Finanzinstitut unter dem BSA dem Anforderungsprofil eines AML-Compliance-Programms unterliegt und von einem föderalen Funktionsregulator reguliert wird und das andere Finanzinstitut einen Vertrag abschließt, der es jährlich verlangt, Zulutrade zu bestätigen Ein AML-Programm, und es wird die angegebenen Anforderungen, die es durchführen muss durchgeführt werden. Nach Zulutrades AML Verfahren ist Zulutrade verpflichtet, laufende Rezensionen der Kunden-Konten während der Kontoeröffnung zu führen sowie nach Konten geöffnet werden und die Konten aktiv handeln. Der Zweck dieser Überprüfungen ist es, rote Fahnen zu kennzeichnen, die auf verdächtige Aktivität hindeuten, z. B. Während Zulutrade ein hohes Maß an Überprüfung der Kundendaten durchführte, wenn das Unternehmen mit dem Kunden zusammenarbeitete, untersuchte Zulutrade die Aktivität nicht in Seine Kunden-Konten für rote Fahnen im Zusammenhang mit Kundenkonto Finanzierung und Cash-Aktivität und stattdessen ließ diese Verantwortung an ihre in-und ausländischen Devisenhändler. Schließlich hatte Zulutrade noch nie ein unabhängiges Audit seines AML-Programms durchgeführt, seit es ein IB im Oktober 2011 wurde. NFA zitiert vorherige Beschwerde und Abwicklung Im Rahmen dieser Beschwerde untersucht die NFA einen Blick auf ihre vorherige Prüfung von Zulutrade. Im Jahr 2011, die NFA Beschwerde gegen Zulutrade für nicht zur Aufrechterhaltung der erforderlichen minimal bereinigten Netto-Kapital und nicht die erforderlichen Bücher und Aufzeichnungen zu halten. Zu diesem Zeitpunkt vereinbarte Zulutrade den Fall 2011, indem er eine Geldstrafe von 10.000 bezahlt. Im September 2014 nahm das Amt für Fremdwährungskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Vollstreckungsmaßnahme gegen Zulutrade zur Einführung von Konten für über 400 Personen aus Lran, Sudan und Syrien, Ländern, mit denen Zulutrade verboten war, vor Geschäfte machen. Infolgedessen wurde Zulutrade 200.000 in der OFAC Aktion bestraft. Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) nahm auch im September 2014 eine Klage gegen Zulutrade ein und verurteilte das Unternehmen mit der Nichtkontrolle seines Antimondiewaschensystems (AML), indem es seine Verfahren zur Überprüfung der potenziellen Kontoinhaber nicht umsetzte Länder. Zulutrade setzte die CFTC-Fall durch die Zustimmung zu einer 150.000 zivilen Geldstrafe zahlen und Disgorge Gewinne von 80.000 zu diesem ZeitpunktAnton Kreil. Anton Kreil Quick bump, sehr daran interessiert. Bin ein kompletter Anfänger und ein ausgedehntes Basiskurs in dem, was die Finanzlandschaft aussieht, ist sehr ansprechend für mich, um meine Reise zu beginnen. Jedermann Nicht wirklich sicher, was es ist, dass Sie suchen, nicht erwähnt, wohin Sie handeln würde. Wollen Sie lernen, wie man Charts lesen und navigieren eine Plattform, oder wollen Sie über die fundemental wirtschaftliche Perspektive auf die Mikro-und Marcro-Landschaft Eine Sache, aber Ihre Frage führt das Thema von Thema. Ich würde vorschlagen, starten Sie Ihre eigenen Thread oder mit dem Such-Tool, um Themen, die Antworten auf Ihre Fragen bieten können. Hier sind ein paar Links, um Ihnen den Start. Also, um wieder auf Thema: Anton Kreil ist in dieser Reality-Show präsentiert. Es ist ziemlich unterhaltsam. "Napoleans schärfsten Kommentar auf seine geschlagenen Feinde -, dass sie sah, um viele Dinge auf einmal quotquot-Hart Was für eine völlig lächerliche Antwort, bitte google ihn und sein Produkt beim nächsten Mal, bevor Sie nur in einen neuen Benutzer zu zerreißen und beleidigen mich durch die Entsendung eines alten youtube Serie, die nicht eine ganze Menge mit der Frage zu tun hat. Anton Kreil wirbt mit einer umfassenden Handelsausbildung (instutrade), die an jemanden wie mich, der wegen der Fülle der verfügbaren Materialien verloren hat, appelliert. Die Frage des OP wurde noch nicht beantwortet und ich suche genau diese Antwort. Ich werde nicht einen separaten Thread zu einem Review von ihm und sein Produkt zu bekommen, wenn ein bereits existiert. Bitte nur dont Antwort überhaupt, wenn alle youre, die schauen, um zu tun ist quoteducatequot, wo Sie kein Geschäft haben. Zurück zum Thema: Gefunden einige gemischte Rezensionen online, aber keine schlüssigen Beweis noch irgendeinen Trading Track Record von sich selbst oder einem seiner Studenten. Hat jemand Erfahrung mit seinen Kursen Woah dort. Sorry, ich wusste nicht, dass Sie über Anton zu sprechen, und ich sicherlich nicht bedeuten, für Sie zu denken, ich war in Sie zerreißen. Ich dachte, Sie suchen für irgendwo, um als Händler zu beginnen. Ich falsch interpretiert Ihre Response auf die ursprüngliche Post. Mein Fehler. Ich habe ihn recherchiert und war auf dieser Website in der Vergangenheit. Ich mag seine youtube Vids. Eine selbst finanzierte kleine Zeit Trader Ich fühle mich wie ich mehr aus Büchern, freie Forschung und Hände auf Erfahrung lernen kann. Er scheint mehr wie ein Hedging versierte, große Rechnung, institutionelle Händler. Unterschiedliche Risikobereitschaft. Andere Perspektive. Die Videos, die ich einen Link auf, sind eigentlich gute Plätze für jemanden, der schaut, um ein Einzelhändler zu werden. Davon abgesehen wäre ich interessiert, von jemandem zu hören, der seinen Kurs auch genommen hat. Nur eine Bewertung online gefunden und es war negativ, aber das war nicht genug, um ein Urteil über ihn zu bestehen. Was wäre cool, wenn er ein Webinar über BIG MIKEs Peace gemacht hätte. Frohe Weihnachten quotNapoleans schwerste Kommentar auf seine geschlagenen Feinde -, dass sie sah, um viele Dinge auf einmal quotquot - HartForex Peace Army Frühe Geschichte der Forex Peace Army Im Jahr 2005 begann Dmitri Chavkerov eine Website namens Free-Forex-Trading-System (derzeit inaktiv) . Auf dieser Website, Dmitri aufgeführt eine ganze Reihe von verschiedenen forex-Unternehmen, mit denen er beschäftigt war. Er teilte seine Erfahrungen mit jedem dieser Unternehmen und persönlich rangierte sie von 1 bis 5 Sternen. Das Mittelalter der Forex Peace Army Als die Website wuchs, beschloss er, etwas Größeres mit ihm zu tun, plus der Domain-Name war ein wenig zu amateurhaft. Im Januar 2006 kaufte Dmitri Chavkerov eine Domain forexbastards (derzeit inaktiv) und verlegte alle Inhalte von der vorherigen Website auf diese neue Domain. Die Bewertungen Abschnitt der Website wurde so aktualisiert, dass die Leser ihre eigenen Bewertungen und Bewertungen für alle die verschiedenen forex-Websites aufgeführt. Ein wichtiger Grund Dmitri Chavkerov nannte seine Website ForexBastards war wegen, was Forex war wie zu der Zeit. In den Jahren 2005-2006 war Forex eher wie die Wild Wild West als ein Ort, um Geld zu investieren. Die meisten Forex-Broker, die große Namen sind und die reguliert sind, wurden in den Jahren 2005-2006 nicht geregelt. Viele Broker verpflichten alle Arten von Betrug gegen Forex-Händler, ihr Geld wegzunehmen. Ein weiterer häufiger Betrug wurde von einem großen Prozentsatz der Forex-Bildung und Forex-Signale Websites mit trügerischer Werbung getan. Das häufigste Problem war, dass diese Seiten versprechen etwas attraktiv auf einer Verkaufsseite und back it up mit einer Rückerstattung Politik. Nach einem Kunden kaufte das Produkt und sah, dass das, was sie erhielten, war schlechter als das, was ihnen versprochen wurde, würden sie versuchen, für eine Rückerstattung zu versuchen. Mit vielen dieser Forex-Websites, würde es keine Rückerstattung oder sogar eine Antwort auf eine der customer8217s E-Mails. Diese Broker und Produkt-Verkäufer sind die Forex Bastards aus, um Ihr Geld, das Dmitri aussetzen wollte. Forex Peace Army Heute Viele Unternehmen noch begehen Betrügereien wie diese jetzt, aber der Prozentsatz von ihnen ist viel kleiner als es war in den Jahren 2005-2006. Forex-Regulatoren haben verbessert und Dmitri8217s Website warnt smart Devisenhändler weg von vielen Betrügereien. Im November 2007 beschloss Dmitri, stattdessen die Betriebe als SCAMs auf der Grundlage von undokumentierten Ansprüchen von Händlern zu etikettieren. Die Mission wurde auch erweitert, um zu helfen, Probleme zwischen Forex-Händlern und Forex-Unternehmen zu lösen, mit der Hoffnung, dass einige Unternehmen verbessert werden könnten. That8217s, als er den ForexPeaceArmy Domain Name kaufte und rebranded die Web site zum gegenwärtigen Namen. Sehen Sie, wie viele dieser Unternehmen sind markiert als 8220Website ist geschlossen8221. Die FPA can8217t nehmen Kredit für alle von ihnen. Einige wurden von den Regulierungsbehörden abgeschaltet. Andere, Forex Peace Army nur herausgefunden, nachdem die Firma geschlossen. Die meisten der Rest ging aus dem Geschäft, weil Händler wurden gewarnt, um nicht zu senden Geld an sie. Forex Peace Army jetzt Listen über 3000 Forex-Websites. Es ist die größte und beste Sammlung von Menschen-moderierten Forex-Bewertungen überall auf der Welt. Forex Peace Army hat auch Foren, mit einer großen Menge an Bildungs-Material. Die FPA entschied auch, aufhören zu fragen, welche EAs, Forex Signale und Forex Managed Accounts Services wirklich funktionierte. Mit Performance-Testing zeigt ungefilterte Ergebnisse direkt aus dem Broker, it8217s einfach zu sehen, welche forex Dienstleistungen leben bis zu ihren Ansprüchen der Rentabilität. There8217s auch eine Low-Latency-Forex News-Kalender und eine wachsende Palette von anderen Tools für Händler. Die Zukunft der Forex Peace Army Die FPA ist ständig bemüht, zu verbessern. Screening für Reviews hat riesige Sprünge nach vorn. Leistungstests werden weiter verbessert. Auch jetzt sind neue Tools für die Forex Peace Army Mitglieder in ihren Handel zu verwenden sind in der Entwicklung. Der beste Teil dieser All Forex Peace Army Dienstleistungen sind 100 kostenlos für Mitglieder und Besucher. ZuluTrade Review Visit site Meine Gefühle sind über zulutrade gemischt. Ich versuchte ein paar Händler und hatte gemischte Ergebnisse. Manche machten ein wenig Geld, aber man verlor viel. Am Ende habe ich beschlossen, es zu verlassen, aber ich erwarte, dass Geld gemacht werden kann, wenn Sie wissen, was zu suchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihr Feedback zukommen zu lassen. Ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen bedeutet für uns eine Menge, so dass wir auch weiterhin unser Bestes tun werden, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen einen hohen Standard erfüllen. Bitte beachten Sie, dass wir Account Manager zur Hand haben, die alle Fragen beantworten können, die Sie haben und Sie durch alle Aspekte betreffend Traders führen können, die Sie vielleicht verwirrend finden. Für den Fall, dass Sie jemals benötigen sofortige Unterstützung, wissen Sie bitte, dass unsere Live-Support-Agenten sind immer hier für Sie. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Empfohlen, aber Vorsicht geboten Ich habe Zulu-Handel ein-und ausschalten für ein paar Jahre. Es gibt einige wirklich gute Händler auf der Plattform, sondern auch einige Joker, die nur da sind, um Ihr Konto zu verbrennen. Zulu Handel haben vor kurzem ihre Website aktualisiert und es gibt jetzt viel mehr Filter und Funktionalität. Das hilft wirklich, die Gewinner von den Jokern auszusuchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir sind ständig darum bemüht, unsere Funktionen zu verbessern, um erweiterte Optionen und Funktionalitäten einzuführen. Wir nehmen unsere users039 Anmerkungen ernst, also we039d mögen wissen, was Sie zu sagen haben. Fühlen Sie bitte sich frei, uns alle großen Ideen zu schicken, die Sie für die weitere Verbesserung unserer entweder unsere Plattform, Eigenschaften oder Dienstleistungen haben können. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Sicherlich das Beste, was sie tun. Ich hätte es vorgezogen, mit 910 zu gehen. Aber nicht 55. Ich habe Zulu vor etwa 18 Monaten oder so. So ähnlich. Ich habe Geld verdient. Aber ich fühlte sie waren sehr schwer zu bedienen. Vielleicht Im nicht technisch genug geneigt. Sicherlich das Beste, was sie tun. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr informatives Feedback. Sollten Sie dennoch Probleme haben, bitten wir um eine sofortige Unterstützung. Auch, teilen Sie bitte alle großen Ideen mit uns, dass Sie für die Verbesserung unserer neuen Website haben und machen es noch benutzerfreundlicher Wir nehmen unsere users039 Bemerkungen ernst und wird tun, was wir können, um Ihre Ideen in unsere erbrachten Dienstleistungen zu übernehmen. Das ZuluTrade Qualitätssicherungsteam Ich glaube, Ihr Kunde möchte diesen Artikel auf tge Inhaber von zulutrade lesen. Die National Futures Association (NFA) hat eine Beschwerde gegen eine der allerersten, und am häufigsten verwendeten sozialen und Kopie Handelsplattformen in der Einzelhandels-FX-Industrie Zulutrade eingereicht. Die Beschwerde, die sowohl Zulutrade als auch ihren Eigentümer und CEO Leon Yohai, beide Rechtspersönlichkeiten mit Sitz in Griechenland, zitiert, umfasst verschiedene Aspekte, darunter die mangelnde Kooperation mit den NFAs im Bereich der Geldwäschebekämpfung sowie die Unterschreitung der erforderlichen Eigenkapitalanforderungen, Und verweist auf die Firma, die mit rund 400 Kunden in geographischen Regionen, in denen Zulutrade verboten ist, Geschäfte zu machen, einschließlich Iran, Syrien und dem Sudan, geführt hat. Nach der NFA-Beschwerde, hat Zulutrade, die in Griechenland befindet, eine Geschichte der regulatorischen Probleme, und die NFAs jüngsten Erkenntnisse haben zu dieser möglichen Aktion geführt. Die NFA gibt an, dass Zulutrade die Forderungen gegenüber US-amerikanischen und ausländischen Maklern falsch klassifiziert und bestimmte Haftungsbilanzen nicht erfasst hat. Insbesondere fügte Zulutrade fälschlicherweise Provisionen ein, die mehr als 30 Tage zuvor als Strom verbucht wurden, was dazu geführt hat, dass Zulutrade das Umlaufvermögen um 1.870 überstockte, was ebenfalls zu einer Absenkung von 820 führte. Im Mai 2015 leistete Zulutrade Zahlungen in Höhe von insgesamt 6.529 Verbindlichkeiten Die im April 2015 angekündigt wurden, an Anbieter und Einzelpersonen zu verweisen, die Kunden an Zulutrade weitergegeben haben. Zulutrade konnte jedoch am 30. April 2015 keine entsprechende Schuld aufnehmen. Zulutrade schloss mit seinem Tochterunternehmen Zulutrade LTD (Zulu LTD) eine Zulassung für Zulu-Lizenzen ab, wodurch Zulu LTD-Zulagen für bestimmte Handelsgeschäfte, die in den USA durchgeführt wurden, bezahlt hat Zulutrade LTDs Kundenkonten. Zu Beginn eines jeden Monats, Zulu gemacht Vorauszahlungen an Zulutrade LTD auf einer Schätzung für den Monat. Als Folge verzeichnete Zulutrade einen Rückgang der flüssigen Mittel und eine Erhöhung der kurzfristigen Vermögenswerte, die Zulutrade fälschlicherweise als kurzfristiger Vermögenswert klassifiziert hat. Der Rückgang der flüssigen Mittel veranlasste Zulutrade, unter seine Mindestanforderungen an die ANC zu fallen, die am 3. Februar 2015, dem 3. März 2011 und dem 4. März 2011 stattfanden. Aufgrund der vorstehenden Handlungen und Unterlassungen. Zulutrade wird mit Verstößen gegen die NFA-Finanzvorschriften Abschnitt 5 (a) belastet. Anti-Geldwäsche-Politik Die NFA-Beschwerde behauptet, dass Zulutrade auf vier Devisenhändler angewiesen ist, um die Erfüllung der Anforderungen des Zulutrades Kundenidentifikationsprogramms (ClP) zu implementieren und sicherzustellen. Zwei dieser Händler befinden sich im Ausland Griechenlands und der Schweiz und sind nicht durch NFA oder NFA geregelt. Die MIG Bank, Ltd. (MLB) (im Folgenden: Swissquote Bank AG (Swissquote) Die CFTC. Darüber hinaus unterliegt keiner dieser Unternehmen einem Compliance-Programm unter dem BSA oder reguliert durch einen föderalen funktionalen Regulierungsbehörde Zulutrades AML-Programm speziell festgelegt, dass Zulu wird auf den FCM oder Forex-Händler zur Durchführung der Kunden-Identifikations-Programm, wenn die vertrauenswürdig ist vertretbar im Rahmen der Umstände. Darüber hinaus ist dies erforderlich, wenn das andere Finanzinstitut unter dem BSA dem Anforderungsprofil eines AML-Compliance-Programms unterliegt und von einem föderalen Funktionsregulator reguliert wird und das andere Finanzinstitut einen Vertrag abschließt, der es jährlich verlangt, Zulutrade zu bestätigen Ein AML-Programm, und es wird die angegebenen Anforderungen, die es durchführen muss durchgeführt werden. Nach Zulutrades AML Verfahren ist Zulutrade verpflichtet, laufende Rezensionen der Kunden-Konten während der Kontoeröffnung zu führen sowie nach Konten geöffnet werden und die Konten aktiv handeln. Der Zweck dieser Überprüfungen ist es, rote Fahnen zu kennzeichnen, die auf verdächtige Aktivität hindeuten, z. B. Während Zulutrade ein hohes Maß an Überprüfung der Kundendaten durchführte, wenn das Unternehmen mit dem Kunden zusammenarbeitete, untersuchte Zulutrade die Aktivität nicht Seine Kunden-Konten für rote Fahnen im Zusammenhang mit Kundenkonto Finanzierung und Cash-Aktivität und stattdessen ließ diese Verantwortung an ihre in-und ausländischen Devisenhändler. Schließlich hatte Zulutrade noch nie ein unabhängiges Audit seines AML-Programms durchgeführt, seit es ein IB im Oktober 2011 wurde. NFA zitiert vorherige Beschwerde und Abwicklung Im Rahmen dieser Beschwerde untersucht die NFA einen Blick auf ihre vorherige Prüfung von Zulutrade. Im Jahr 2011, die NFA Beschwerde gegen Zulutrade für nicht zur Aufrechterhaltung der erforderlichen minimal bereinigten Nettokapital und nicht die erforderlichen Bücher und Aufzeichnungen zu halten. Zu diesem Zeitpunkt vereinbarte Zulutrade den Fall 2011, indem er eine Geldstrafe von 10.000 bezahlt. Im September 2014 nahm das Amt für Fremdwährungskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Vollstreckungsmaßnahme gegen Zulutrade zur Einführung von Konten für über 400 Personen aus Lran, Sudan und Syrien, Ländern, mit denen Zulutrade verboten war, vor Geschäfte machen. Infolgedessen wurde Zulutrade 200.000 in der OFAC Aktion bestraft. Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) nahm auch im September 2014 eine Klage gegen Zulutrade ein und verurteilte das Unternehmen mit der Nichtkontrolle seines Antimondiewaschensystems (AML), indem es seine Verfahren zur Überprüfung der potenziellen Kontoinhaber nicht umsetzte Länder. Zulutrade setzte den CFTC-Fall ein, indem er zugestimmt hatte, zu diesem Zeitpunkt eine 150.000 zivile Geldstrafe zu bezahlen und einen Gewinn von 80.000 zu erzielen